Tiflis – Gürcistan Ulusal Bankası 22 Ocak’ta 6 döviz bürosunu toplam 17 bin lira ile cezalandırdı. Cezalar şu şekilde dağıldı
Şirket Salut – 3 000 Lira
Bireysel girişimci Maia Avsajanışvili – 2 000 Lira
Bireysel girişimci Resan Nagervadze – 3 000 Lira
Şirket Mike 022 – 3 000 Lira
Bireysel girişimci Marine Tumasyan – 2 000 Lira
Bireysel girişimci Jimşer Mskhaladze – 3 000 Lira
Cezaların temel nedeni işlem ve operasyonlara dair bilgilerin doğru şekilde kaydedilmemesi saklanmaması ve Mali Denetim Dairesi’ne bildirilmemesidir
Ödemeler kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılmalı ve ödeme belgesi 2 iş günü içinde NBFI portalına yüklenmelidir. Yükleme yapılmazsa ceza ödenmiş sayılmayacak ve zorla tahsil işlemi başlatılacaktır. Cezaya karşı itiraz 1 ay içinde Tiflis Şehir Mahkemesi’ne yapılabilir
Gürcistan hükümeti AML CFT denetim kurallarını 27 Haziran 2018’de onayladı. Buna göre Ulusal Banka portalı yasa dışı gelirlerin aklanması ve terörün finansmanı risklerini kontrol etmek raporlamaları toplamak ve bildirmekle yükümlüdür