ABD’de, 33 yaşındaki Gürcü vatandaşı Erekli Gugava hakkında, ülkenin tarihindeki en büyük sağlık sektörlerindeki dolandırıcılık olayına karışmakla suçlanarak, hakkında yokluğunda dava açıldı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmaya “Altın Ateşi” adı verildi.
Soruşturma verilerine göre, Gürcü vatandaşı, Rusya merkezli uluslararası bir şebekeye, sahte tıbbi hesaplar aracılığıyla çekilen yüz milyonlarca doları aklama konusunda yardım etti.
Şubat 2025’te, uzun süreli tıbbi cihazlar sağlayan ND Medical Solutions (Pensilvanya) şirketinin tek sahibi ve yöneticisi Gugava oldu. Şirket, sadece beş ay içinde, devlet programı Medicare ve özel sigorta şirketlerine 1,3 milyar dolarlık sahte başvurular gönderdi. Sigorta şirketleri, dolandırıcılık ortaya çıkarılmadan önce şirketin hesaplarına yaklaşık 6,5 milyon dolar aktardı.
Gugava’nın, yasal sigorta şirketlerinden çekler aldığı ve bu paraları hızla şebekenin organizatörlerinin yurt dışındaki banka hesaplarına transfer ettiği düşünülüyor. Ödemelerin saygın kurumlardan (devlet dahil) geldiği için, bankalar uzun süre bu işlemleri şüpheli olarak değerlendirmedi.
Dolandırıcılar, sahte hesapları desteklemek için, ABD’nin en zengin ve ekonomik olarak gelişmiş bölgelerinden biri olan New England’dan yaşlıların ve engelli kişilerin çalınmış kişisel verilerini toplu olarak kullandı.
Şema, emeklilerin sigorta şirketlerinden kendilerine teslim edildiği iddia edilen özel cihazlar ve tekerlekli sandalyeler hakkında raporlar almaya başlamasıyla çökmeye başladı. Aslında, bu kişilerin hiçbir şey almadığı, belgelerde adı geçen doktorları hiç ziyaret etmediği ve ND Medical şirketinden haberdar olmadığı ortaya çıktı.
Gugava, ABD’de yasa dışı olarak bulunuyordu. Ana sahtekarlık aşaması tamamlandıktan hemen sonra, Temmuz 2025’te hızla ülkeyi terk etti.
Gürcü vatandaşına, para aklama komplosuna karışmaktan dolayı, federal cezaevinde 20 yıla kadar hapis cezası, şartlı tahliye sonrası 3 yıla kadar denetim ve 500.000 dolara kadar para cezası veya aklanan paranın iki katı bir para cezası verilebilir; bu, hangi miktar daha yüksekse o uygulanacak.
Şu anda Gugava hakkında yakalama emri çıkarıldı. ABD yetkilileri, uluslararası şebekenin diğer üyeleriyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurguluyor.