Gürcistan Merkez Bankası’ndan 13 Kripto Sağlayıcısına Kara Para Cezası

Gürcistan Merkez Bankası’ndan 13 Kripto Sağlayıcısına Kara Para Cezası

Gürcistan Merkez Bankası, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle sanal varlık hizmeti sunan 13 sağlayıcıya idari para cezası uyguladı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin işlem kayıtlarının tutulması, saklanması ve Mali İzleme Servisi’ne bildirilmesi hususundaki yasal yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi.

Cezalandırılan kurumlar arasında eski milletvekili Irakli Sesiashvili’ye ait Unotron ve Papashvili kardeşlerin ortak olduğu Whitebit Georgia gibi tanınmış firmalar da yer alıyor.

Ceza Alan Şirketler ve Ceza Miktarları

İhlal sayılarına ve türlerine göre ceza uygulanan 13 şirket şu şekilde sıralandı:

Unotron: 9.000 Lari (3 ihlal) – Şirket %100 oranında eski milletvekili Irakli Sesiashvili’ye ait.

Crypto Change Batumi: 9.000 Lari (Çeşitli ihlaller)

Digital Markets Solutions: 9.000 Lari (Çeşitli ihlaller)

Sport Exchange: 9.000 Lari (3 ihlal)

Stelex: 6.000 Lari (2 ihlal)

Matio: 6.000 Lari (2 ihlal)

Cryptotech Solution: 6.000 Lari (2 ihlal)

Whitebit Georgia: 3.000 Lari – Şirket hisselerinin %30’u Sulkhan Papashvili, %20’si Lasha Papashvili ve %50’si Ukrayna vatandaşı Volodymyr Nosov’a ait.

Bitanica: 3.000 Lari (1 ihlal)

Betcave: 3.000 Lari (1 ihlal)

Bitari: 3.000 Lari (1 ihlal)

Paybit Georgia: 3.000 Lari (1 ihlal)

Digital Platform: 3.000 Lari